Германская Федеральная криминальная полиция и прокуратура Франкфурта сообщили о конфискации 34 миллионов евро в криптовалюте с платформы eXch, которая предположительно использовалась для отмывания похищенных средств после крупной хакерской атаки на Bybit.
Конфискация криптовалюты eXch
Конфискация была объявлена 9 мая и стала третьей по величине в истории BKA. Упомянутые активы включают Bitcoin, Ether, Litecoin и Dash. Кроме того, было захвачено серверное оборудование eXch с данными объемом более восьми терабайт.
Отмывание средств без мер AML
Платформа eXch, действующая с 2014 года, позволяла пользователям обменивать криптовалюту без применения мер по противодействию отмыванию денег. По данным BKA, она упростила проведение транзакций на сумму около 1,9 миллиарда долларов, часть из которых предположительно была связана с преступной деятельностью, включая активы, отмытые во время взлома Bybit. "Среди прочего, часть похищенных 1,5 миллиарда долларов из Bybit предположительно была обменена через eXch", - говорится в заявлении.
Окончание услуг eXch
После первоначального отрицания своей причастности к отмыванию средств, eXch объявила о прекращении своей деятельности с 1 мая. В своем заявлении платформа признала, что не видит смысла в дальнейшем функционировании в неблагоприятной обстановке. По словам прокурора Бенджамина Краузе, важно принимать меры против "быстрых и анонимных возможностей для отмывания денег", и обмен криптовалюты является важным элементом подпольной экономики.
Конфискация криптовалюты у eXch подчеркивает важность контроля за криптовалютными платформами и необходимость внедрения более строгих мер по противодействию отмыванию денег в цифровой экономике.
