Blockchain-исследователь ZachXBT идентифицировал загадочного криптоворона, заработавшего $20 млн на фьючерсных платформах, и связал его с незаконной деятельностью.
Основные моменты торговых сделок
ZachXBT выяснил, что трейдер, используя высокое кредитное плечо, заработал около $20 млн, торгуя на платформах Hyperliquid и GMX с января по март 2025 года. Значительным событием стало открытие длинной позиции на ETH и BTC с 50-кратным плечом, что принесло $10 млн прибыли, перед важным заявлением президента США Дональда Трампа о резерве криптовалют. Последующая короткая позиция на BTC с 40-кратным плечом принесла доход в $9 млн.
Подозрительная деятельность и связи с мошенничеством
Дальнейший анализ блокчейна выявил, что трейдер, неизвестный под адресом 0xf3F4, был связан с несколькими криптосервисами, включая Roobet, Binance и другие. Сообщение, подписанное 0xf3F4, утверждало о получении $20 млн на GMX и Hyperliquid. Аккаунт, ранее неактивный, теперь показывает признаки недавно состоявшейся покупки. Анализ транзакций связал 0xf3F4 с мошеннической активностью, в частности, с адресом вывода средств на фишинговом сайте.
Связь с предыдущими преступлениями
ZachXBT обнаружил, что 0x7ab, использовавшийся как первый EVM адрес, был вовлечен в незаконные списания, связанные с Solana. Данные показали, что средства были получены из эксплойтов в казино. Поиск в Telegram и другие публичные записи указывают, что трейдер — Уильям Паркер, ранее известный как Алистер Пацевер (Уильям Пековер), связанный с финансовыми преступлениями в Великобритании с 2010-х годов. В 2023 году он был арестован за кражу $1 млн из двух казино.
Полученные данные свидетельствуют о сложной сети незаконной деятельности, с которой связан Уильям Паркер. Внимание к этой истории может послужить предупреждением о рисках, связанных с высоко спекулятивными операциями в криптовалюте.
