После решения администрации Трампа объявить некоторые картели иностранными террористическими организациями, возросли угрозы для криптовалютной индустрии. Эти меры могут привести к непредсказуемым последствиям для цифрового сообщества.
Угрозы уголовных расследований
Самая большая угроза исходит из Министерства юстиции США, которое усилило меры против картелей, используя анти-террористические законы. Прокуроры могут преследовать тех, кто, по их мнению, предоставляет «материальную поддержку или ресурсы» террористическим организациям. Это касается не только предоставления физического оружия, но и любых ресурсов. Разработчики программного обеспечения и инвесторы, возможно, окажутся под угрозой подобных обвинений. Прецеденты уже есть: например, индиктмент разработчиков Tornado Cash из-за обвинений в отмывании денег и нарушении санкций.
Рост гражданских исков
Возрастает и количество гражданских исков против криптовалютных компаний на основании Закона о борьбе с терроризмом (ATA). Жертвы терактов могут подавать иски против тех, кто, по их мнению, поддерживает террористов. Прецеденты подобных исков, как, например, недавний иск против Binance, демонстрируют, что криптовалютные компании могут сталкиваться с подобными проблемами, если не будут осторожны в выборе деловых партнеров и транзакций.
Необходимость бдительности
Криптовалютные компании должны быть особенно внимательны к своим международным транзакциям, чтобы не оказаться вовлеченными в уголовные и гражданские разбирательства. Проводя сделки с FTO и SDGT, компании должны следить за изменениями в санкционных списках и учитывать географические риски. Это поможет избежать ненамеренных нарушений анти-террористического законодательства.
Изменения в политике борьбы с терроризмом могут повлиять на криптовалютные компании, которые должны проявлять повышенную осмотрительность в изменяющихся условиях. Чтобы избежать юридических рисков, они должны постоянно улучшать свои внутренние процедуры соблюдения нормативных требований и внимательно следить за изменениями в международных санкциях.
