В США ведется работа по возврату $8,2 млн, изъятых у жертв криптовалютного мошенничества. Мошенники убеждали пострадавших инвестировать в фиктивную схему. В результате расследования удалось заморозить средства на трех мошеннических адресах.
Схема мошенничества
Мошенники отправляли случайные сообщения с 'ошибочным номером', после чего завязывали дружеские отношения с пострадавшими и убеждали их инвестировать в криптовалютный скам. Под предлогом успеха знакомых в криптовалютах, преступники меньше снижали сомнения жертв, чтобы убедить их вложиться.
Расследование и арест средств
После получения жалобы от пострадавшего, ФБР, используя блокчейн-анализ, выявили три криптоадреса, на которые были переведены похищенные средства. Эти средства были заморожены компанией Tether и переданы в контроль правоохранительных органов. Блокчейн-аналитики нашли, что средства были конвертированы в Tether, а затем переведены на три мошеннических адреса.
Возврат средств пострадавшим
Американская прокуратура обратилась в суд с просьбой конфисковать все средства на трех адресах и вернуть их пострадавшим. Остаток средств, превышающий убытки жертв, является частью операций по отмыванию денег. В мошенничестве были замешаны тактики обмана через текстовые сообщения, приложения для знакомств и профессиональные собрания, где мошенники завязывали доверительные отношения с жертвами.
Следственные органы продолжают работу по идентификации всех пострадавших и возврату изъятых средств. Это дело подчеркивает важность бдительности и осторожности при инвестициях в криптовалюты.
