По мере роста популярности криптовалют увеличивается и количество мошенников, нацеленных на ничего не подозревающих инвесторов. Злоумышленники создают фальшивые торговые платформы и обещают огромные доходы, манипулируя пользователями для внесения средств, которые затем похищаются. Власти по всему миру принимают меры против этих схем, возвращая украденные средства и призывая жертв сообщать о подобных случаях.
DOJ возвращает украденные средства
Министерство юстиции США (DOJ) приглашает жертв глобальной криптовалютной аферы подать заявки на получение своей доли из $7 миллионов возвращенных средств. Схема, использующая фальшивые торговые платформы и компании-пустышки, обманывала инвесторов, заставляя их думать, что они получают прибыль, в то время как их средства утекали через мошеннические механизмы. В июне 2023 года Секретная служба США изъяла часть украденных средств с иностранного банковского счета, что привело к гражданскому делу о конфискации и последующему соглашению, позволившему DOJ вернуть $7 миллионов. Теперь жертвы могут подать заявки на возврат своих средств.
Проблема давно известна
Один из пользователей криптовалют [сказал](https://x.com/agentic_t/status/1903681654864105932), что 'выматывая торговля и фальшивый объем всегда были проблемой в криптовалюте'. Хотя хорошо, что DOJ принимает меры, они считают, что $23 миллиона — это ничто по сравнению с более серьезной проблемой. Вместо того, чтобы полагаться на регулирование, они утверждают, что истинное решение заключается в проектировании рынков, которые предотвращают манипуляции с самого начала.
Ещё одна афера и решение суда
В отдельном случае, федеральный суд вынес решение против Debiex, мошеннической криптовалютной торговой платформы, обязав вернуть почти $2.3 миллиона жертвам. Схема убедила пользователей вносить средства на фальшивые торговые аккаунты, после чего их деньги присваивались. Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) заявила, что Debiex никогда на самом деле не торговала криптовалютами от имени своих пользователей. Вместо этого она демонстрировала сфабрикованную торговую активность, чтобы держать инвесторов в напряжении.
Решительная работа правоохранительных органов и государственных учреждений помогает в восстановлении справедливости и возврате средств, однако такие проблемы остаются значительной угрозой, требуя более эффективного проектирования рынков для предотвращения манипуляций и мошенничества.
