Недавние расследования криптоаналитика ZachXBT выявили связь между подозрительным проектом White Rock Finance и мошенническим проектом ZKasino, который вывел значительные средства инвесторов.
Анализ связи между проектами
ZachXBT провел детальный анализ на блокчейне, который показал, что команда White Rock Finance имеет связи с операторами ZKasino, включая Ильдара Ильхама, известного как 'Прометей'. По его словам, ZKasino, позиционировавший себя как децентрализованная платформа азартных игр, собрал более $30 миллионов в ходе пресейла и исчез в апреле 2024 года.
Идентификация средств и их движение
ZachXBT обнаружил, что средства, выведенные из ZKasino, были перенаправлены через несколько блокчейнов, включая zkSync, Starknet, Ethereum и Solana. Известно, что средства проходили через мгновенные обмены и перераспределялись на разные счета, включая обмен на Monero и торговлю на рискованных платформах.
Предостережения и возможные последствия
ZachXBT предупредил о высоком риске мошенничества с токеном $WHITE. Он призвал криптобиржи, такие как MEXC и Gate.io, к более тщательной проверке проектов перед их листингом. Он отметил, что текущие участники White Rock ранее были связаны с другими сомнительными проектами, такими как Syncus и ZigZag, что подтверждает необходимость повышения прозрачности в индустрии.
Расследование ZachXBT поднимает серьезные вопросы о ненадежности новых проектов в криптовалютной сфере и подчеркивает важность тщательной проверки команд перед вкладом инвестиций.
