Xinbi Guarantee, зарегистрированная в Колорадо, стала одним из крупнейших рынков нелегальных криптовалютных операций, обработав $8.4 миллиарда с 2022 года.
Обзор Xinbi Guarantee
Платформа Xinbi Guarantee, активно работающая через каналы Telegram, зарекомендовала себя как один из крупнейших нелегальных онлайн-рынков. По данным Elliptic, количество пользователей выросло с 119 000 до 233 000 между августом и ноябрем 2024 года. В четвертом квартале 2024 года платформа обработала более $1 миллиарда в нелегальных криптовалютах, став заметной частью мировой схемы киберпреступности.
Услуги и подключение к Северной Корее
Платформа предлагает широкий спектр услуг, включая отмывание денег и услуги человека, несущего ответственность за преступления. Elliptic также задокументировала связь Xinbi Guarantee с отмыванием средств, украденных в ходе крупных криптовалютных взломов, включая $235 миллионов из индийской биржи WazirX. Продавцы предлагают доступ к украденным личным данным, поддельным удостоверениям личностей и системам для поддержки различных мошеннических операций.
Реакция регулирующих органов и обзор ситуации
Создание Xinbi Guarantee как зарегистрированной компании в Колорадо вызывает вопросы о правительственном надзоре и возможности применения регуляторных мер. После публикации отчета Elliptic, Telegram заблокировала несколько каналов, связанных как с Xinbi Guarantee, так и с аналогичной платформой Huione Guarantee, что стало значительным ударом по инфраструктуре коммуникаций рынка. Несмотря на это, объем транзакций продолжает расти, указывая на сложности для регуляторов и правоохранительных органов.
Скандал вокруг Xinbi Guarantee демонстрирует, как преступные предприятия используют легальные регистрации бизнеса и криптовалютные технологии для осуществления крупных незаконных операций. Это подчеркивает вызовы, с которыми сталкиваются регуляторы и правоохранительные органы по всему миру.
