Несмотря на то, что Хуион была объявлена 'основной угрозой отмывания денег' в США, связанные с ней кошельки продолжают перемещать большие суммы через криптобиржи. Согласно отчету компании Global Ledger, с 1 мая по 17 июня через кошельки, связанные с Хуион, прошло более 10 миллиардов долларов в Tether (USDT) на Tron.
Деньги под контролем
Согласно отчету Global Ledger, с 1 мая по 17 июня кошельки, связанные с Хуион, обработали свыше 10 миллиардов долларов в USDT на Tron и 219 миллионов долларов на Ethereum. Почти 943 миллиона долларов из этой суммы оказались на централизованных криптобиржах.
Скрытые операции
Финансовая сеть США (FinCEN) назвала Хуион 'основной угрозой отмывания денег', что должно было ограничить доступ к финансовым институтам США. Однако, по словам Юрия Серова из Global Ledger, связанные с Хуион средства все еще достигают крупных бирж, даже если путь немного более сложный.
Перезапуск на новых площадках
Некоторые сайты, связанные с Хуион, временно закрылись, в то время как другие перезапустились под новыми названиями. Например, платформа Super-exchange.co объявила о 'приостановке' услуг, но на самом деле продолжает свою работу. Huione Guarantee передала пользователей новому рынку Tudou, в котором, как сообщается, Хуион владеет 30% акций.
Несмотря на запрет, Хуион продолжает свою деятельность, используя разнообразные обходные пути. Это подчеркивает проблемы с эффективностью регулирования криптобирж и демонстрирует, что закрытие подобных операций не всегда приводит к прекращению их функциональности.
