Расследование, проведенное крипто-исследователем ZachXBT, выявило шокирующие связи между скамом $30 миллионов от Zkasino и новым проектом WhiteRock Finance.
Обзор ситуации с Zkasino
Zkasino — это криптопроект, связанный с азартными играми, который привлек более $33 миллионов инвестиций во время предпродажи. Однако вместо выполнения обещаний, указанных в их дорожной карте, команда Zkasino, по сообщениям, присвоила эти средства.
Арест Elham Nourzai и отмывание денег
В апреле 2024 года Эльхам Нурзай, также известный как Derivatives_Ape, был арестован нидерландскими властями. Некоторые из похищенных средств были изъяты во время ареста. Позже в 2024 году, после освобождения Эльхама, деньги начали снова перемещаться, проходя через множественные блокчейны, такие как zkSync, Starknet, Solana и сети на основе EVM.
Подозрительная деятельность WhiteRock Finance
Сразу же после появления нового криптопроекта WhiteRock Finance возникли подозрения. Группа, создавшая проект, оставалась анонимной, ее участники не имели известного опыта в криптосообществе. Они также обвинялись в создании поддельных партнерств для повышения своей легитимности.
Расследование ZachXBT подчеркивает важность бдительности в криптосообществе, особенно в свете появления новых проектов, чьи связи могут быть сомнительными.
