Закрытие Huione Guarantee, значимого игрока в сфере криптовалютных мошенничеств, было зафиксировано Chainalysis и инициировано FinCEN. Это событие подчеркивает необходимость быть настороже, поскольку мошенники могут быстро адаптироваться.
Роль Huione в криптовалютных мошенничествах
Закрытие **Huione Guarantee** стало временным препятствием для криптовалютных мошенничеств. Согласно отчету Chainalysis, компания играла ключевую роль как посредник в мошеннических действиях, включая инвестиционные схемы и отмывание денег. "Разрушение Huione Group подчеркивает, что незаконные финансовые операции все больше зависят от инфраструктуры, а не только от отдельных действующих лиц... традиционные схемы пресечения уже недостаточны... Мы приветствуем действия FinCEN и призываем к дальнейшему вмешательству, нацеленному на тех, кто способствует криптопреступлениям", — отмечает команда Chainalysis.
Прерывание незаконных криптотранзакций
Закрытие привело к сбоям в незаконных [криптовалютных транзакциях](https://www.federalregister.gov/documents/2025/05/05/2025-07837/special-measure-regarding-huione-group-as-a-foreign-financial-institution-of-primary-money), в первую очередь затрагивая ETH, BTC и стейблкоины. На данный момент нет публичных заявлений от руководства Huione. Пользователям рекомендуется проявлять бдительность. Chainalysis утверждает, что подобные действия подчеркивают **устойчивость** экосистемы мошенничества. Регуляторные органы продолжают нацеливаться на тех, кто способствует криптопреступлениям, чтобы эффективно искоренить эти операции.
Исторические паттерны миграции мошенников
Аналогичные закрытия, например, [Garantex](https://www.justice.gov/opa/pr/garantex-cryptocurrency-exchange-disrupted-international-operation), показывают, что правоохранительные органы уже предпринимали меры против способствующих мошенничеству структур. Мошенники часто перемещаются на новые платформы, что создаёт трудности для правоприменения. Эксперты Chainalysis рекомендуют непрерывный мониторинг новой мошеннической инфраструктуры. Исторические тенденции указывают на то, что мошенники будут искать новые методы, что требует адаптивных стратегий правоприменения.
Закрытие Huione Guarantee подчеркивает важность упорной работы регулирующих органов в борьбе с криптовалютными мошенничествами. Однако, учитывая историческую устойчивость мошеннических схем, необходимо продолжать мониторинг и адаптацию методов борьбы с новыми угрозами.
