Майкл Зиделл, заявляющий, что стал жертвой мошенничества в криптовалютах, подал второй иск против банков East West Bank и Cathay Bank, утверждая, что они не соблюдали свои обязанности по надзору.
Суть иска против банков
Зиделл подал иск в федеральный суд Калифорнии, обвинив оба банка в игнорировании своих законных обязанностей. Он утверждает, что перевел около 7 миллионов долларов на счета предполагаемых мошенников в East West Bank и более 9,7 миллиона долларов в Cathay Bank.
Мошеннические инвестиции в NFT
Зиделл описывает, как в начале 2023 года он завел романтические отношения с женщиной по имени «Кэролин Паркер», которая убедила его инвестировать в непередаваемые токены (NFT). В общей сложности он отправил 43 перевода на сумму более 20 миллионов долларов на различные банковские счета, предоставленные платформой, которая пообещала высокие доходы.
Обвинения в бездействии со стороны банков
Зиделл утверждает, что банки не выполнили свои обязанности по мониторингу подозрительных транзакций, так как крупные суммы должны были вызвать у них вопросы. Он также пытается привлечь East West Bank и Cathay Bank к ответственности за содействие мошенничеству, обвиняя их в небрежности и в том, что они позволили использовать свои услуги для совершения преступления.
Иск Зиделла к East West Bank и Cathay Bank подчеркивает проблемы, с которыми сталкиваются клиенты финансовых учреждений в связи с недостаточным надзором за трансакциями и мошенническими схемами в криптовалютной среде.
