Крупнейшая криптовалютная биржа Южной Кореи, Upbit, столкнулась с проверками из-за обвинений в нарушении процедур идентификации клиентов (KYC). Финансовая разведывательная служба страны (FIU) проведет дисциплинарное слушание 21 января для оценки соблюдения биржей нормативных требований.
Анализ нарушений Upbit по KYC
FIU проведет обзорное совещание для оценки более 500,000 потенциальных нарушений KYC, выявленных во время инспекции по возобновлению лицензии поставщика виртуальных активов (VASP). Это будет первое слушание, обращающее внимание на проблемы, поднятые во время аудита на обновление VASP. С августа прошлого года Upbit находится под расследованием за нарушения KYC, возглавляемым финансовым регуляторным органом. FIU выяснила, что неавторизованные процедуры проверки клиентов колеблются между 500,000 и 600,000 во время процесса обновления лицензии.
Регуляторные стандарты Южной Кореи в криптоиндустрии
Южная Корея предпринимает шаги по установлению регуляторной структуры, ориентированной на криптовалюты. Комиссия по финансовым услугам начала обсуждения второго этапа крипторегулирований, с акцентом на стейблкоины и защиту клиентов. Усилия страны по борьбе с растущими криптоугрозами, особенно на фоне сотрудничества с США и Японией, демонстрируют её приверженность безопасности пользователей. Три страны выпустили документ, предупреждающий о угрозах со стороны северокорейских хакеров, которые нацелены на криптовалюты.
Влияние на глобальные криптовалютные нормы
Слушание FIU по нарушениям KYC на Upbit считается важной вехой в регуляторном ландшафте Южной Кореи. Это заседание может также повлиять на развитие глобальных норм и законов в криптоиндустрии за пределами ситуации в Южной Корее. Это развитие может служить важным примером для платформ в секторе касательно соблюдения норм для криптовалютных бирж.
Развитие ситуации с Upbit показывает усиление Южной Кореей контроля над индустрией криптовалют, что может иметь важные последствия для будущих регуляторных инициатив в других странах.
