KYC.Crypto - это безопасная платформа для пользователей, которая соблюдает правила защиты вашей конфиденциальности и собственности.
Содержание:
Вся суть KYC.Crypto
Процедуры проверки личности «Знай своего клиента» (KYC) стали жизненно важными для обеспечения успеха усилий по борьбе с отмыванием денег (AML) и борьбе с финансированием терроризма (CFT) по пресечению преступлений, связанных с криптовалютами.
Процесс соответствия KYC обычно направлен на создание системы эффективного управления рисками, мониторинга транзакций и политик приема клиентов, чтобы компания могла быть защищена и установить истинное происхождение средств нового клиента. Не существует стандартизированного формата KYC, применимого ко всем предприятиям. Вместо этого регулирующие органы в значительной степени оставляют на усмотрение финансовых учреждений решение, какую информацию они собирают.
Преимущества работы
KYC можно разделить на два стандартных уровня снижения рисков, которые признаны и используются во всем мире. Это комплексная проверка клиентов (CDD) и расширенная проверка клиентов (EDD). Надлежащая проверка клиентов - это основная процедура для выявления и профилирования новых клиентов, тогда как EDD проводится в отношении клиентов с более высоким уровнем риска путем дополнительных опросов и профилирования. Усилия криптобирж KYC обычно делятся на одну из трех категорий:
| Нет KYC | Обмен позволяет новому пользователю открыть учетную запись без какой-либо проверки KYC, но с очень ограниченными функциями (например, без вывода средств). |
| Базовый KYC | Загруженный документ, удостоверяющий личность, и фотография с фиксированным небольшим лимитом депозита и снятия средств. |
Есть также полный KYC. Тут пользователи, которые хотят вносить, снимать и передавать большие суммы криптовалюты, должны пройти более полную проверку KYC. При эффективном использовании KYC.Crypto может помочь финансовым учреждениям заменить устаревшие системы проверки, предоставить ряд очень полезных услуг, таких как проверка и регистрация новых пользователей и обеспечить полное соответствие высокопоставленных пересылаемых данных.
Дополнительная информация
Если у вас остались какие-либо вопросы, то вы можете обратиться к социальным сетям компании.
Там вы узнаете, когда компания выпустит White paper. Более того, вы сможете принять участие в розыгрышах, акциях или просто пообщаться с другими пользователями для получения информации.