Аналитическая компания CertiK сообщила о новых движениях на блокчейне, связанных с недавней компрометацией на сумму 282 миллиона долларов, произошедшей 10 января. Злоумышленники начали активно перемещать часть украденных средств, что вызывает опасения по поводу отмывания денег, и отчёт выражает обеспокоенность по поводу того, что это может привести к дальнейшим финансовым потерям.
Перемещение украденных средств
Согласно данным CertiK, из украденных средств уже перемещено 63 миллиона долларов через Tornado Cash, что указывает на начало процесса анонимизации. Злоумышленники сначала консолидировали крупные суммы в кошельках Bitcoin и Litecoin, включая более 1,100 BTC и 205 миллионов LTC.
Конвертация и распределение средств
После этого около 686 BTC было переведено на Ethereum через ThorSwap, что конвертировалось в 19,632 ETH. Эти средства затем были распределены по нескольким кошелькам Ethereum с повторяющимися переводами по 400 ETH, что является распространённой схемой для сокрытия следов.
Сложности отслеживания транзакций
Движение средств в конечном итоге приводит в Tornado Cash, что сигнализирует о попытках разорвать отслеживаемость транзакций. Использование данного сервиса значительно усложняет судебно-экспертные усилия, так как фрагментирует ликвидность и вводит несколько уровней протоколов.
Угрозы оставшихся средств
Хотя на данный момент переместилось только 63 миллиона долларов, оставшиеся 219 миллионов остаются под угрозой попадания в аналогичные схемы отмывания, если не будут предприняты меры. CertiK продолжает мониторить вовлечённые кошельки, так как любое ускорение депозитов в миксеры может указывать на готовность злоумышленников вывести оставшиеся средства.
Недавние события на блокчейне подчеркивают важность планирования наследства. В связи с этим, составление завещания требует внимательного подхода, о чем можно узнать подробнее.
