Комиссия по ценным бумагам и биржам Таиланда (SEC) выдвинула обвинения против бывшего генерального директора тайского филиала компании Zipmex. Регулятор утверждает, что Акарлап Йимвилай замешан в коррупционных действиях и обмане инвесторов. Он занимал должность CEO с августа 2018 года по ноябрь 2023 года. Об этом сообщается в заявлении SEC.

По мнению комиссии, Zipmex участвовала в мошенничестве, предоставляя ложные данные о клиентских активах. Средства пользователей, по их утверждению, были помещены на кошелек биржи — Z Wallet, однако до официального замораживания вывода активов все деньги были переведены на зарубежные счета.

Представители SEC утверждают, что отчеты, представленные Zipmex, не соответствуют данным, полученным в ходе расследования. В связи с этим комиссия подала официальное обращение в специальное подразделение по борьбе с преступностью и призывает правоохранительные органы принять дальнейшие меры в отношении Zipmex.

На прошлой неделе комиссия также приказала бирже приостановить торговлю криптовалютой и брокерские услуги. Зимпекс в свою очередь предложила компенсацию в размере $0,3 за каждый доллар инвесторам, однако они не согласились с этим решением.