Компания Tether, известный поставщик стабильных монет, предприняла решительные действия, заблокировав шесть новых кошельков сети Ethereum, предположительно связанных с российской схемой Понци Финико. Компания ChainArgos, специализирующаяся на аналитике в области блокчейна, сообщила, что эти кошельки потенциально участвовали в подозрительных переводах, связанных с адресами "Финико", что подчеркивает стремление Tether предотвратить незаконную деятельность. Хотя в транзакциях с этих адресов не было замечено никаких других заметных красных флажков, Tether продолжает бдительно следить за кошельками на предмет потенциальной связи с киберпреступностью, обеспечивая соблюдение американских нормативных стандартов.

Finiko, печально известная финансовая пирамида, возникшая в России в 2018 году, стала жертвой людей, которые в совокупности потеряли до 95 миллионов долларов. Несмотря на арест лидера схемы Эдварда Сабирова Интерполом в ОАЭ в прошлом году, несколько других преступников остаются на свободе. Упреждающие меры Tether против кошельков, связанных с потенциальными финансовыми преступлениями, подчеркивают ее стремление сохранить целостность своего стейблкоина.

В качестве отдельного шага Tether также заблокировал адрес в сети TRON, хотя блокчейн-аналитики не обнаружили никаких признаков подозрительной активности, связанной с этим адресом. На данный кошелек был осуществлен только один значительный перевод - 7 000 долларов США с Bitfinex. Строгая практика мониторинга Tether отражает ее постоянное стремление бороться с киберпреступностью и обеспечивать соответствие нормативным требованиям. Несмотря на отсутствие явных связей с крупными вредоносными действиями со стороны этих семи кошельков, Tether еще не сделал официального заявления по этому поводу.