В начале текущего года Отдел по противодействию организованной преступности в Юго-Восточном регионе Великобритании (SEROCU) успешно конфисковал приблизительно 2,37 миллиона фунтов стерлингов ($2,9 миллиона) в криптовалютах с кошелька голландца Уайбо Виерсмы (Wybo Wiersma). Этот 40-летний мошенник создал фальшивый веб-сайт, скрывая его под блокчейн IOTA, и обманул примерно 50 инвесторов из различных стран, убеждая их в покупке криптовалюты через его коварный ресурс.
Виерсма заранее подготовил сид-фразы для пользователей, что дало ему возможность получить доступ к кошелькам своих жертв. В январе 2018 года он присвоил криптовалютные активы других людей и переместил их по различным криптовалютным адресам. Мошенник был задержан в 2019 году и в январе текущего года приговорен к четырем с половиной годам тюремного заключения.
Представители правоохранительных органов отметили, что это первый случай, когда британская полиция применила Закон о доходах от преступной деятельности для конфискации похищенных средств с криптовалютной биржи. При расследовании возникло несколько трудностей, включая конвертацию украденных криптовалют, но благодаря совместным усилиям Управления по финансовому надзору Великобритании (FCA) и криптобиржи Kraken удалось конвертировать украденные криптоактивы в фунты стерлингов, соблюдая при этом законность этого процесса.
"Жертвы мошенничества терпеливо ожидали возврата средств в течение пяти лет. Это стало возможным благодаря сотрудничеству с торговой платформой Kraken", - подчеркнул инспектор SEROCU Роб Брайант (Rob Bryant). Недавно парламент Великобритании принял законопроект, расширяющий полномочия правоохранителей в области блокировки и конфискации криптоактивов, даже без вынесения обвинительного приговора.
