В результате совместной операции правоохранительных органов Кипра, Испании и Германии были арестованы девять человек, подозреваемых в организации масштабной схемы отмывания денег с использованием криптовалюты. Эта преступная сеть обманула жертв на сумму более 600 миллионов евро, создавая фальшивые инвестиционные платформы. Согласно результатам, опубликованным в материале, правоохранительные органы продолжают расследование и выявление других участников схемы.
Операция по борьбе с финансовыми преступлениями
Операция, проведенная 27 и 29 октября 2025 года, была поддержана Eurojust и правоохранительными органами Франции и Бельгии. В ходе рейда были выявлены факты создания ложных рекламных объявлений и активного привлечения клиентов через социальные сети, что способствовало масштабному мошенничеству.
Изъятые средства
В результате действий Eurojust удалось изъять:
- 919,000 евро, находившихся на банковских счетах
- 476,760 евро в криптовалюте
Эти меры направлены на борьбу с финансовыми преступлениями и защиту инвесторов от мошеннических схем в сфере криптовалют.
В то время как правоохранительные органы продолжают борьбу с мошенничеством в криптовалютной сфере, Европейская комиссия готовит изменения в регулировании криптоуслуг. Узнайте подробнее о планах передачи надзора Европейскому органу по ценным бумагам и рынкам (ESMA) здесь.
