25 июня Европол сообщил о значительном успехе в борьбе с крипто-мошенничеством. Испанская Гражданская гвардия при поддержке полиции США, Эстонии и Франции разоблачила международную мошенническую сеть, обманувшую более 5,000 жертв в Европе и других регионах.
Мошенническая операция
Преступная группа действовала через подставную компанию, зарегистрированную в Гонконге, которая выступала как легитимная платформа для инвестиций в Forex и криптовалюту. Схема отмыла более €460 миллионов (почти $500 миллионов), что делает её одной из крупнейших мошеннических операций, связанных с криптовалютами, в Европе.
> "Следователи подозревают, что преступная организация создала корпоративную и банковскую сеть, базирующуюся в Гонконге, чтобы получать, хранить и переводить преступные средства." — *Европол*
Сотрудничество правоохранительных органов
Операция была результатом годового расследования, начатого в 2023 году. В ней участвовали: * Гражданская гвардия Испании. * Полиция и пограничная служба Эстонии. * Национальная жандармерия Новой Каледонии, Франция. * Устойчивость американской службы внутренней безопасности.
Пять человек были арестованы в ходе обысков в Мадриде и на Канарских островах, а текущие обыски продолжают выявлять новые улики. В исследование также были вовлечены эксперты по финансовым преступлениям.
Проблемы крипто-мошенничества в 2025 году
Европол классифицировал мошенничество с криптоинвестициями как одну из самых опасных и быстрорастущих угроз безопасности ЕС. Агентство предупредило:
> "Масштаб, разнообразие, сложность и охват онлайн-схем мошенничества беспрецедентны… ускоряются развитием ИИ, который помогает в социальном инжиниринге и доступе к данным."
В 2025 году наблюдается резкий рост мошенничеств и взломов, нацеленных на пользователей через фейковые торговые приложения и мошеннические боты, генерируемые ИИ. Государственные органы и агентства по всему миру издают общественные предупреждения и черные списки мошеннических платформ.
Расследование показывает, как международные правоохранительные органы реагируют на рост крипто-мошенничества, подчеркивая необходимость повышения осведомленности среди пользователей и защиты незащищенных инвесторов.
