AUSTRAC, австралийский финансовый регулятор, требует от Binance Australia провести независимый аудит своей платформы в свете роста преступной активности с использованием цифровых активов.
Причины аудита Binance
AUSTRAC, зарегистрировавшая провайдеров цифровых валют, таких как Investbybit Pty Ltd, потребовала провести аудит из-за подозрений в отмывании денег и финансировании терроризма. Регулятор предоставил Binance 28 дней для назначения внешнего аудитора.
AUSTRAC CEO, Брендан Томас, отметил, что инициатива происходит на фоне роста криминальной активности с цифровыми активами.
Проблемы с соблюдением AML/CTF
Брендан Томас подчеркнул, что компании в криптоиндустрии должны ориентироваться на австралийские регуляторные требования и адаптироваться под них. Он также указал на проблемы с высоким увольнением сотрудников в Binance и недостатком местных ресурсов, что ставит под сомнение адекватность управления AML/CTF.
К тому же, AUSTRAC ожидает от глобальных криптобирж надежные меры по идентификации клиентов иMonitoring transactions.
Соглашение Paxos с США
Министерство финансов США обязало Paxos Trust выплатить штраф в размере $26.5 миллионов за недостатки в программе борьбы с отмыванием денег в отношении Binance. Paxos также согласилась инвестировать дополнительные $22 миллиона в свою программу соблюдения требований по безопасности.
AUSTRAC и финансовые регуляторы продолжают усиливать контроль за криптовалютными платформами с целью предотвращения криминальной активности, что подчеркивает необходимость строгого соблюдения AML/CTF норм компаниями в отрасли.
