AUSTRAC (Австралийский центр отчетности и анализа транзакций) предписал Binance Australia назначить внешнего аудитора, выявив серьезные недостатки в системах противодействия отмыванию денежных средств и финансированию терроризма.
Приказ AUSTRAC
AUSTRAC потребовал от Investbybit Pty Ltd, австралийской дочерней компании Binance Global, назначить внешнего аудитора из-за недостатков в системах AML/CTF. Генеральный директор AUSTRAC Брендан Томас отметил, что меры были приняты после Национальной оценки рисков 2024 года, которая выявила растущие риски преступного злоупотребления цифровыми валютами.
Регулирование криптовалютных бирж
Томас подчеркнул, что международные биржи должны иметь надежные механизмы идентификации клиентов и мониторинга транзакций, особенно в рисковых сегментах. Он также призвал платформы цифровых валют отслеживать подозрительную деятельность, такую как мошенничество и финансирование терроризма.
Международные меры регулирования Binance
Недавние меры против Binance не ограничиваются Австралией. В мае 2024 года Binance была оштрафована на 6 миллионов канадских долларов Финансовыми операциями и отчетами Канады, а также столкнулась с другими правовыми действиями в Великобритании и США за нарушение требований по противодействию отмыванию денежных средств.
Эти действия подчеркивают усиливающееся регулирование криптовалютных бирж во всем мире с целью улучшения систем контроля за отмыванием денег и финансированием терроризма.
