В конце августа 2025 года австралийские регуляторы сделали важный шаг в борьбе с отмыванием денег в криптоиндустрии. AUSTRAC, Австралийский центр отчетности и анализа транзакций, потребовал от Binance Australia назначить внешнего аудитора для проверки своей программы по борьбе с отмыванием денег, как следует из официальной информации.
Проблемы в контроле за отмыванием денег
Это решение стало следствием выявленных серьезных проблем в области контроля за отмыванием денег и финансированием терроризма. Генеральный директор Binance Australia и Новой Зеландии, Мэтт Поблоски, отметил, что компания воспринимает указание AUSTRAC как часть необходимых мер по регулированию, а не как принудительное действие.
Обеспокоенность AUSTRAC
AUSTRAC также выразил обеспокоенность по поводу:
- высокой текучести кадров в Binance
- недостатка местных ресурсов
- недостаточного контроля со стороны высшего руководства
Эти факторы, по мнению регулятора, могут негативно сказаться на эффективности программы по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма в компании.
На данный момент, в свете тревожных предупреждений Чанпэна Чжао о растущих угрозах со стороны северокорейских хакеров, важно также обратить внимание на новые стандарты, внедряемые Комиссией по ценным бумагам и биржам США (SEC), которые могут повлиять на безопасность и регулирование криптоиндустрии. Эти изменения открывают дополнительные возможности для инвесторов и требуют обсуждения новых стандартов для криптовалютных ETF, о которых можно узнать в нашей новости.
