В Таиланде крупные банки начали масштабную кампанию против финансовых преступлений, заморозив миллионы счетов, подозреваемых в использовании мошенническими схемами.
Обострение кампании против финансовых преступлений
Кампания, начавшаяся в августе, обострилась в выходные, когда банки ограничили ежедневные лимиты переводов по всей стране. Местные отчеты указывают на то, что меры были необходимы для борьбы с увеличением числа сложных мошеннических схем, управляемых синдикатами колл-центров с китайскими связями.
Проблемы для добросовестных клиентов
Киберпреступная полиция подтвердили, что в ходе операции случайно были затронуты легитимные предприятия и онлайн-продавцы. 'Мы призываем общественность не паниковать', - сказал Висит Виситсора-ат, секретарь Министерства цифровой экономики и общества. Он пояснил, что банки могут приостановить деньги до трех суток, в то время как полиция может продлить срок до семи дней.
Влияние на экспатов и торговцев в Таиланде
Иностранные жители Таиланда выразили недовольство из-за внезапных заморозок счетов и необъяснимых ограничений. Также легитимные тайские торговцы, особенно онлайн-продавцы, увидели, как их операции были нарушены, с заблокированными средствами в критический момент для малого бизнеса. Власти пообещали быстрое рассмотрение дел, чтобы разблокировать счета, доказавшие свою легитимность.
Тем временем, officials тайландских властей подчеркивают, что временные приостановки необходимы для уничтожения крупных мошеннических сетей.
