Южнокорейская криптобиржа Bithumb оказалась в центре скандала после того, как была оштрафована за нарушения в области борьбы с отмыванием денег. По данным, приведённым в документе, этот инцидент подчеркивает растущие проблемы с соблюдением финансовых норм в криптоиндустрии страны.
Проверка Bithumb
В марте 2025 года Финансовая разведка Южной Кореи провела проверку Bithumb, в ходе которой были выявлены серьезные недостатки в соблюдении требований AML. В частности, биржа не проводила должные проверки клиентов и допустила несоответствия в отчетности о подозрительных транзакциях.
Ожидаемый штраф
Ожидается, что штраф для Bithumb может составить сумму, сопоставимую с 25 миллионами долларов, которые ранее были наложены на другую крупную биржу — Upbit. Это решение может оказать значительное влияние на репутацию Bithumb и вызвать дополнительные проверки со стороны регуляторов в будущем.
В то время как Bithumb сталкивается с проблемами соблюдения норм, стабильные монеты продолжают набирать популярность на криптовалютном рынке. Узнайте больше о текущих рыночных настроениях в стабильных монетах.
