В последние годы мировые правоохранительные органы значительно усилили свою борьбу с киберпреступностью, что подтверждается заморозкой более $300 миллионов в криптовалюте, связанной с мошенническими схемами.
Всемирная заморозка криптовалюты в связи с мошенничеством
Правоохранительные органы при поддержке компаний по анализу блокчейна заморозили более 300 миллионов долларов США в криптовалюте, связанной с преступной деятельностью по всему миру. Эта масштабная операция была основана на использовании блокчейн-форензики, совместных регуляторных действиях и сотрудничестве частного сектора.
Инициативы T3+ и проект Атлас
Инициатива T3 Financial Crime Unit (T3 FCU) возглавила программу T3+, объединяя TRM Labs, TRON, Tether и Binance. С момента своего запуска в сентябре прошлого года коалиция проанализировала миллиарды транзакций на пяти континентах и заморозила более 250 миллионов долларов активов, связанных с мошенничеством, отмыванием денег и финансированием терроризма. Вторая фаза правоприменения была проведена совместно с регулирующими органами США и Канады в рамках Проекта Атлас, где было выявлено более 2000 кошельков, связанных с мошенничеством.
Существующие угрозы мошенничества в криптовалюте
Несмотря на достигнутые успехи, эксперты предупреждают о продолжающейся распространенности мошенничества в сфере криптовалют. Натали Ньюсон, старший следователь по блокчейну в CertiK, отметила, что схемы Понци и высокодоходные схемы все еще процветают, используя недостатки в регулировании в некоторых странах.
Заморозка 300 миллионов долларов вызывает серьезные опасения относительно мошенничества в криптовалютной экосистеме. Несмотря на международные усилия, необходимы дальнейшие действия для защиты инвесторов и укрепления доверия к этому сектору.
