Citibank столкнулся с судебным иском от Майкла Зиделла, который утверждает, что банк не предпринял шагов для остановки мошеннической схемы, в результате которой он потерял $20 миллионов.
Потерпевший утверждает, что Citibank проигнорировал сигналы мошенничества
В иске, поданном в федеральный суд Манхэттена, Зиделл утверждает, что Citibank не выполнил свои обязательства по выявлению и остановке подозрительной деятельности. Он стал жертвой схемы, известной как "первоначальная обработка свиней", где мошенники создают фальшивые романтические отношения для привлечения жертв в мошеннические инвестиции в криптовалюту.
Небрежность банка в центре иска
Зиделл указывает на 12 конкретных переводов общей суммой $4 миллиона, которые банк обработал в компанию Guju Inc. Он утверждает, что Citibank проигнорировал многочисленные красные флаги на счетах Guju, включая крупные и повторяющиеся движения средств. "Citibank не внедрил достаточные протоколы безопасности и позволил явно подозрительным транзакциям продолжаться", – говорится в иске.
Рост криптовалютных мошенничеств в США
Данный случай привлекает внимание к масштабу мошенничеств в сфере криптовалют, связанных с романтикой. В 2023 году такие схемы, как подсчитано, похитили более $5.5 миллиардов у жертв. Аналитическая компания Chainalysis прогнозирует, что общая сумма мошенничеств в криптовалюте может достичь $12.4 миллиардов в 2024 году.
Иск против Citibank подчеркивает необходимость более строгого контроля за финансовыми транзакциями и защиты пользователей от мошенничества в быстрорастущей криптоиндустрии.
