Криптовалютная платформа Debiex получила решение аризонского федерального суда об обязательстве выплаты $2,5 млн после иска Комиссии по товарным фьючерсам США (CFTC), обвиняющей компанию в мошеннической схеме под названием «pig butchering».
Итоги решения суда
Судья Дуглас Рэес 13 марта удовлетворил ходатайство CFTC о вынесении решения без привлечения к делу ответчика и обязал Debiex выплатить около $2,26 млн, похищенных у клиентов, а также гражданский штраф почти в $221 500. Судья отметил, что отсутствуют доказательства, что отсутствие ответа от Debiex было вызвано 'извинительным пренебрежением'.
Подробности мошенничества
CFTC подала иск против Debiex в январе 2024 года, утверждая, что сотрудники компании работали по схеме «pig butchering», создавая романтические отношения с клиентами в социальных сетях, чтобы завоевать их доверие и склонить к инвестициям в платформу. В результате это привело к тому, что компания похитила примерно $2,3 млн у пяти жертв.
Роль участников махинаций
CFTC также обвинила Zhāng Chéng Yáng в том, что он был 'money mule' (денежный посредник) для Debiex, принимая и похищая средства жертв через его криптокошельки. Судья Рэес 12 марта вынес решение в пользу CFTC против Zhāng, обнаружив, что его кошелек на платформе OKX некорректно использовался для получения цифровых активов.
Дело против Debiex и Zhāng Chéng Yáng подчеркивает важность внимательного отношения к безопасности инвестиций в криптовалюты. Судебные решения указывают на необходимость осторожности при взаимодействии с платформами, которых целятся на привлечение пользователей через социальные сети.
