Обвинения против Хана и его сообщников
Хан и его сообщники обвиняются в том, что они обманом получили доступ к средствам кредитора Genesis, используя поддельные документы, связанные с Google и Gemini. Для осуществления своих преступных действий они применяли программу AnyDesk, что позволило им удаленно управлять компьютерами жертв.
Расследование и отмывание средств
Расследование, проведенное следователем Заком XBT, показало, что группа отмывала украденные средства через более 15 различных криптовалютных бирж. Арест Хана может стать началом более широкого расследования, которое приведет к задержанию других участников схемы и раскрытию новых деталей о механизмах отмывания средств в криптоиндустрии.
Сингапур укрепляет свои позиции в мире криптовалют, став лидером по их принятию среди 78 стран. В отличие от недавнего ареста Дэнни Хана в Дубае, правительство Сингапура активно поддерживает развитие криптоинфраструктуры. Читать далее
