В Шимле правоохранительные органы провели масштабные обыски в рамках расследования крупной схемы мошенничества с криптовалютой. Дирекция по правопорядку (ED) нацелилась на восемь локаций в Химачал-Прадеш и Пенджабе, где, по предварительным данным, обманутые инвесторы потеряли почти 2300 крор. Материал привлекает внимание к тому, что подобные схемы становятся все более распространенными в стране.
Обыски и их инициирование
Обыски состоялись 13 декабря 2025 года и были инициированы в соответствии с Законом о предотвращении отмывания денег 2002 года. Это стало возможным после регистрации нескольких уголовных дел (FIR) полицией обоих штатов, что указывает на серьезность ситуации.
Главный подозреваемый
Главный подозреваемый в этом деле, Субхаш Шарма, предположительно, покинул Индию в 2023 году, что усложняет дальнейшее расследование. В ходе обысков правоохранители заморозили активы на сумму около 12 крор и изъяли документы и цифровые устройства, которые могут свидетельствовать о масштабном отмывании незаконных средств.
В то время как в Шимле продолжаются обыски по делу о мошенничестве с криптовалютой, в Йоханнесбурге крупнейшая криптобиржа VALR объявила о партнерстве с Checkout.com, что значительно упростит покупки криптовалюты для пользователей. Читать далее
