Министерство юстиции США рассматривает возможность предъявления обвинений против лидеров Dragonfly Capital. Это связано с делом основателя Tornado Cash Романа Шторм, который обвиняется в ряде преступлений.
Подробности дела Романа Шторм
Роман Шторм обвиняется в заговоре для отмывания денег, осуществлении незарегистрированной трансакции и нарушении санкций США. Минюст утверждает, что Tornado Cash способствовал незаконным переводы в миллиарды долларов, включая операции с группой Lazarus из Северной Кореи. Защита Шторма запрашивала заставить партнёра Dragonfly Тома Шмидта дать показания по вопросам соблюдения норм KYC, однако он отказался, сославшись на Пятую поправку.
Ответ Haseeb Qureshi на обвинения
Haseeb Qureshi, управляющий партнер Dragonfly, опубликовал ответ на возможные обвинения от Минюста. Он указал, что инвестиции компании в Tornado Cash были основаны на правовом заключении, подтверждающем соблюдение действующих норм. Qureshi подчеркнул, что Dragonfly не обладал контролем над протоколом и заявил, что возможные обвинения создадут опасный прецедент, который может отговорить будущие инвестиции в проекты, связанные с приватностью.
Завершение судебного процесса
Судья окружного суда США Кэтрин Файла сообщила, что аргументы могут быть завершены уже во вторник или среду следующей недели. В защиту Шторма будут давать показания 'два-три врача' и, возможно, эксперт из Chainalysis. Прокуроры намерены закончить свою часть дела к четвергу, после чего команда Шторма предоставит свои заключительные аргументы.
Судебное разбирательство в отношении Романа Шторм продвигается к завершению, и дальнейшие показания, включая аргументы защиты, могут сыграть ключевую роль в итоговом решении дела.
