Europol завершил масштабную операцию, направленную на разоблачение международной сети мошенничества с криптовалютами, которая отмыла более 700 миллионов евро. В публикации приводится следующая информация: операция, состоящая из нескольких этапов, продемонстрировала слаженные действия правоохранительных органов разных стран.
Первый этап операции
Первый этап операции стартовал 27 октября 2025 года и охватил Кипр, Германию и Испанию. По запросу французских и бельгийских властей были проведены координированные рейды, в результате которых арестовали девять подозреваемых. Также были изъяты значительные суммы:
- 800,000 евро на банковских счетах
- 415,000 евро в криптовалюте
- 300,000 евро наличными
Второй этап операции
Второй этап операции прошел 25-26 ноября и был сосредоточен на аффилированных маркетинговых фирмах, действующих в Германии, Бельгии, Болгарии и Израиле. Эти компании распространяли мошеннические объявления в социальных сетях, что способствовало дальнейшему распространению схемы мошенничества. Europol охарактеризовал данное дело как одно из крупнейших в Европе, подчеркивая его значимость для борьбы с финансовыми преступлениями в сфере криптовалют.
Сегодня токен ONDO столкнулся с серьезным падением, что контрастирует с недавними новостями о борьбе с мошенничеством в криптовалютной сфере. Узнайте больше о текущем состоянии токена и причинах его снижения в нашей статье подробнее.
