ФБР выявило связь между нигерийским предпринимателем Изуной Оконкво и крупной схемой инсайдерской торговли, которая принесла 41 миллион долларов. Оконкво, соучредитель компании Pastel, оказался в центре расследования, связанного с отмыванием денег и манипуляциями на фондовом рынке, и Источник отмечает факт того, что его действия привлекли внимание правоохранительных органов.
Судебные документы и обвинения
Согласно судебным документам из окружного суда США в Нью-Джерси, 30-летний Оконкво был идентифицирован как соучастник после того, как следователи проследили за несколькими сделками и схемами распределения прибыли. Инсайдерская информация, которую он получил от инвестиционного банкира Citibank Гюнхо Джастина Кима, касалась предстоящих слияний, что позволило группе покупать акции до их публичного объявления.
Использование брокерских счетов
Следователи установили, что Оконкво использовал брокерские счета, зарегистрированные по адресу в Лондоне, который также принадлежал его знакомому Сааду Шоукату. Этот адрес был задействован в сделках, которые принесли миллионы долларов от операций с такими компаниями, как:
- Immunomedics
- Five Prime
- Sierra Oncology
Финансовые результаты и последствия
ФБР сообщило, что группа заработала значительные суммы на нескольких крупных сделках, включая приобретение Immunomedics компанией Gilead в 2020 году, в результате чего Оконкво получил более 23 миллионов долларов.
4 декабря 2025 года Европейская комиссия анонсировала пакет мер для интеграции финансовых рынков ЕС, что контрастирует с недавними событиями, связанными с инсайдерской торговлей, о которых сообщило ФБР. Читать далее.
