В 2023 году, по информации спецагента ФБР из Алабамы, около 300 жителей этого штата стали жертвами мошенничества с криптовалютами, потеряв в среднем около $170 000 каждый. Спецагент Мэтт Тутл подчеркнул, что в этом году основной угрозой для жителей Алабамы стали мошеннические схемы, связанные с кражей денежных средств и криптоактивов, основанные на методах социальной инженерии.

Тутл описал, как мошенники долгое время строили доверительные отношения с потенциальными жертвами, включая создание поддельных веб-сайтов для демонстрации баланса активов и доходности инвестиций в криптовалюты. Они иногда даже позволяли жертвам частично снять средства, чтобы убедить их в надежности проекта и побудить к дальнейшим инвестициям.

Он подчеркнул уникальность этого типа мошенничества из-за большого количества жертв и скорости реализации схемы. Он предостерег криптоинвесторов быть настороже, особенно если им обещают высокую доходность в краткосрочной перспективе. Также Тутл призвал не затягивать с обращением в правоохранительные органы в случае мошенничества.

Ранее генеральный директор Tether Паоло Ардоино заявил о намерении усилить сотрудничество с Секретной службой США и ФБР для предотвращения преступлений в сфере цифровых финансов.