Федеральные прокуроры в Массачусетсе инициировали гражданский иск о конфискации 34 миллионов долларов в стейблкоине USDT, которые, по их утверждениям, являются доходами от мошеннической схемы с криптовалютой и отмыванием денег. По оценке специалистов, приведённой в публикации, данное дело стало результатом расследования, начатого в конце 2024 года, и подчеркивает растущую обеспокоенность властей по поводу мошенничества в сфере криптовалют.
Конфискация криптоактивов Министерством юстиции
По информации пресс-релиза Офиса прокурора США по округу Массачусетс, Министерство юстиции конфисковало криптоактивы в феврале и марте 2025 года. В ходе расследования были выявлены как минимум четыре жертвы, среди которых:
- двое жителей Массачусетса
- жители Юты
- жители Южной Каролины
Методы мошенников
Прокуроры утверждают, что схема использовала знакомые тактики, включая контакт с жертвами через ошибочные текстовые сообщения и зашифрованные мессенджеры, такие как WhatsApp и Telegram. Согласно судебным документам, жертвы были убеждены инвестировать в эксклюзивную возможность Ethereum, якобы обеспеченную физическим золотом. Однако вместо этого они направляли ETH на промежуточные кошельки, контролируемые неизвестными лицами, после чего средства конвертировались в USDT и перемещались в неучтенные кошельки.
Правовые последствия
Иск утверждает, что действия мошенников соответствуют федеральным законам о мошенничестве с использованием проводных средств и отмывании денег, включая транзакции, направленные на сокрытие источника и контроля над преступными доходами.
Необходимость защиты инвесторов
Это дело является последним в ряду гражданских исков о конфискации, связанных с мошенничеством в криптовалюте, что подчеркивает необходимость более строгого контроля и защиты инвесторов в данной сфере.
Флорида недавно приняла закон о стабильных монетах, что контрастирует с растущими проблемами мошенничества в криптовалюте, о которых сообщают в Массачусетсе. Подробнее.
