Федеральные прокуроры США инициировали иск о конфискации 61 миллиона долларов в криптовалюте, которые, по их мнению, связаны с незаконной деятельностью на черном рынке иранской нефти. Согласно результатам, опубликованным в материале, эти средства, как утверждается, предназначались для поддержки иранского правительства и его военных структур.
Иск против китайских компаний
В иске указано, что китайские компании Blessed Trust и Hexa Whale использовали торговые счета на платформе Binance для отмывания доходов, которые в конечном итоге пошли на финансирование иранских организаций, включая Корпус стражей исламской революции, признанный террористической организацией в США.
Роль компаний в финансировании
Прокуроры утверждают, что данные компании играли ключевую роль в организации платежей через взаимосвязанные криптокошельки, которые получили и распределили более 15 миллиардов долларов от продаж иранской нефти. Этот иск о конфискации является частью более широкой стратегии давления на криптовалютную деятельность, связанную с Ираном, и подчеркивает растущую обеспокоенность властей по поводу использования цифровых валют для финансирования незаконных операций.
Во вторник фондовые рынки Азии демонстрируют смешанные результаты на фоне неопределенности, вызванной ростом цен на нефть, что контрастирует с иском прокуроров США о конфискации криптовалюты, связанной с иранской нефтью. Читать далее
