Финансовая сеть по борьбе с преступлениями (FinCEN) представила тревожный анализ, в котором раскрываются масштабы криптоинвестиционных мошенничеств, происходящих в Юго-Восточной Азии. По данным отчета, около 127 миллиардов долларов связано с подозрительной финансовой активностью, что вызывает серьезные опасения среди регуляторов и правоохранительных органов. В публикации приводится следующая информация: мошенничества активно осуществляются из азиатских стран, что подчеркивает необходимость более строгого контроля в этой области.
Потери от мошеннических схем
Потери среди американцев от таких мошеннических схем составили колоссальные 48 миллиардов долларов.
Предложение законопроекта GUARD Act
В ответ на эти потери был предложен законопроект GUARD Act, который направлен на финансирование отслеживания блокчейна для местной полиции.
Инициатива по борьбе с финансовыми преступлениями
Эта инициатива призвана улучшить возможности правоохранительных органов в борьбе с финансовыми преступлениями, связанными с криптовалютами.
В то время как FinCEN сообщает о масштабах криптоинвестиционных мошенничеств, южнокорейский стартап Rebellions успешно завершил раунд пред-IPO финансирования, собрав 400 миллионов долларов. Читать далее
