Кипрская комиссия по ценным бумагам (CySEC) наложила штраф на компанию Trek Labs Europe Ltd в размере €200,000 за ряд нарушений в регулировании в период до ее переименования.
Обнаруженные нарушения
Регулятор CySEC провел расследование операций компании с марта по ноябрь 2022 года. В ходе проверки были выявлены недостатки в организационных требованиях, стандартах коммуникации с клиентами и процедурах оценки соответствия продуктов для розничных клиентов.
CySEC упомянула возможные нарушения трех ключевых разделов Закона о инвестиционных услугах и регулируемых рынках Кипра 2017 года, включая недостатки в управлении, неспособность предоставить клиентам четкую информацию и неадекватные проверки соответствия для инвесторов.
История Trek Labs и FTX EU
Trek Labs, ранее известная как FTX EU, приостановила свою лицензию инвестиционной компании на Кипре в ноябре 2022 года, когда FTX переживала один из самых драматичных крахов в истории криптовалют. После этого компания была переведена в администрацию и позже переименована в Trek Labs в попытке восстановить репутацию и убедить регуляторов в своей надежности.
Восстановление средств пользователям
Спустя несколько месяцев после краха, криптовалютная биржа Backpack начала процесс возврата средств бывших пользователей FTX EU. Для получения средств пользователям необходимо пройти процедуру проверки 'Знай своего клиента' (KYC). Соблюдение сроков регистрации также является важным, поскольку пользователи, подписавшиеся после 7 марта 2022 года, могут подойти под условия FTX EU.
Штраф, уплаченный компанией, завершает проверку CySEC, не требуя формального признания вины. Восстановление доверия клиентов и подача корректных заявлений на возврат средств остаются основными приоритетами для Trek Labs.
