Гонконг предпринимает значительные шаги в борьбе с преступностью в области цифровых активов, выпуская CryptoTrace — инструмент криминалистики блокчейна, разработанный в сотрудничестве с Гонконгским университетом.
Что такое CryptoTrace?
CryptoTrace представляет собой инструмент для анализа блокчейна, который позволяет отслеживать отмытые средства и поддерживает соблюдение мер против отмывания денег (AML). С момента возникновения современных схем отмывания через виртуальные активы, инструмент поможет расследовать более 9 миллиардов гонконгских долларов, связанных с преступными операциями.
Сравнение CryptoTrace и Chainalysis
CryptoTrace ориентирован на правовую среду Гонконга, предлагая многоязычную поддержку и лучшую интеграцию с местными стандартами δικαστικών доказательств. В отличие от Chainalysis, CryptoTrace доступен для государств региона по субсидируемым ценам.
Будущее внедрения CryptoTrace
Пилотное внедрение CryptoTrace в таможенных службах Гонконга ожидается во второй половине 2025 года. Эта программа будет постепенно расширена на другие агентства и региональных партнеров к 2026 году, что позволит улучшать инструмент на основе отзывов.
CryptoTrace не только обещает улучшить расследование дел о цифровых финансах в Гонконге, но и может стать образцом для других стран, подчеркивая важность сотрудничества в области противодействия отмыванию денег.
