Гонконгская комиссия по ценным бумагам и фьючерсам (SFC) выпустила важный циркуляр, который предупреждает лицензированные корпорации о рисках, связанных с отмыванием денег через подозрительные торговые операции. Документ содержит обоснование того, что это событие подчеркивает необходимость усиления мер по борьбе с финансовыми преступлениями в секторе виртуальных активов.
Преступная активность на лицензированных платформах
В своем циркуляре SFC акцентирует внимание на растущей преступной активности, использующей лицензированные платформы для отмывания денег. Комиссия призывает лицензированные корпорации и поставщиков виртуальных активов внедрять строгие меры контроля и активно следить за признаками подозрительных торговых операций.
Необходимость усиления стандартов
Несмотря на то, что соблюдение новых норм может привести к увеличению затрат для компаний, многие участники рынка считают, что усиление стандартов по борьбе с отмыванием денег является необходимым шагом для обеспечения целостности и доверия к рынку виртуальных активов. Это развитие подчеркивает важность соблюдения регуляторных требований для поддержания стабильности и безопасности финансовой системы Гонконга.
В то время как Гонконгская комиссия по ценным бумагам и фьючерсам предупреждает о рисках отмывания денег, компания ClearToken получила одобрение FCA на запуск нового сервиса CTSettle. Читать далее
