Финансовая служба США (FinCEN) сделала громкое заявление, обвинив камбоджийскую компанию Huobi Group в отмывании денег на сумму около 4 миллиардов долларов. Это открытие подчеркивает растущие опасения по поводу использования криптовалют для финансирования преступной деятельности. Эксперты в публикации акцентируют внимание на том, что подобные случаи могут негативно сказаться на репутации всего крипто-рынка.
Расследование FinCEN
В ходе расследования, проведенного FinCEN, было установлено, что с августа 2021 года по январь 2025 года Huobi Group осуществила транзакции, в которых фигурировало 37 миллионов долларов, похищенных хакерами из Северной Кореи. Эти данные свидетельствуют о том, что компания могла быть связана с международными преступными сетями, использующими криптовалюты для отмывания средств.
Исключение Huobi Group из финансовой системы США
В результате выявленных нарушений, FinCEN приняла решение полностью исключить Huobi Group из финансовой системы США. Это решение направлено на предотвращение дальнейших попыток отмывания денег и защиту финансовой системы страны от угроз, связанных с киберпреступностью.
На фоне обвинений Huobi Group в отмывании денег, криптовалютная биржа Kraken и инвестиционная платформа Legion объявили о стратегическом партнерстве, которое обещает изменить подход к финансированию новых проектов. Читать далее
