Индийское Управление финансовой разведки (FIU-IND) начало расследование в отношении двух криптообменников — Binance и WazirX. В центре внимания находятся подозрительные трансакции, которые могут быть связаны с незаконным финансированием.
Причины расследования
Расследование инициировано в связи с непрозрачными транзакциями между криптокошельками, которые могут быть связаны с террористической деятельностью и отмыванием денег. Власти особенно обеспокоены переводами из Индии в другие страны, особенно в связи с активизацией криптоактивности между Пакистаном и регионами с повышенными рисками, такими как Джамму и Кашмир.
Проблемы с регулированием и безопасностью
Binance и WazirX подвергались повышенному вниманию со стороны регулирующих органов Индии. Binance, вновь войдя на индийский рынок после разрешения проблем с соблюдением норм, был оштрафован на 189 миллионов долларов за нарушения. WazirX также сталкивался с кибератаками и проблемами с безопасностью, что подчеркивает необходимость улучшения контроля за таким видом деятельности.
Анализ рисков трансакций
Кросс-границы криптовалютные переводы между Индией и Пакистаном представляют собой значительные риски, включая возможность финансирования терроризма и отмывания денег. В условиях геополитической напряженности и различий в регулировании, такие транзакции могут легко использоваться для нелегальных действий. Индия приняла меры по улучшению соблюдения норм и совместимости с международными стандартами.
Расследование в отношении Binance и WazirX подчеркивает важность надлежащего регулирования криптовалют и необходимость защитных мер для предотвращения использования цифровых активов в незаконных целях.
