Индийские власти раскрыли мошеннический колл-центр, связаннный с международными обманами. Схемы мошенников выявлены в ходе операций, проведенных в Гургаоне и Новой Дели.
Разоблачение мошеннической схемы
По данным Индийской службы преследования (ED), мошенники обманули жителей США и других стран на более чем 130 крор рупий (примерно 15 миллионов долларов) за последние два года. Группа была схвачена в ходе операции в семи колл-центрах в районах Гургаона и Новой Дели.
Методы работы преступников
Мошенники выдавали себя за технических специалистов, получая доступ к банковским аккаунтам жертв и переводя средства на многочисленные иностранные счета. У преступников было более 200 банковских счетов для отмывания денег, и они также использовали цифровые активы для сокрытия следов, что позволяло им продать эти активы через пиринговые транзакции.
Контекст уголовного дела
Расследование началось после подачи заявления в Центральное бюро расследований (CBI), которое уведомило о деятельности преступной группы. Подозреваемые, представляя себя специалистами технической поддержки, обманули жертв с ноября 2022 года по апрель 2024 года.
Мошенничество через колл-центры продолжает представлять собой серьезную проблему, и усилия индийских властей по борьбе с такими схемами могут помочь в снижении числа жертв. В ходе текущих расследований конфискованы документы и имущество, связанное с незаконной деятельностью.
