Индийская полиция осуществила арест пяти подозреваемых, связанных с мошеннической схемой, нацеленной на людей, ищущих удаленную работу.
Арест подозреваемых в мошенничестве
Полиция Индии задержала пятерых подозреваемых, среди которых Криш, Дипа, Гаурав, Мантхан и Нидхи Агарвал. Они обвиняются в участии в структуре, обманувшей женщину на сумму более 17,29 лакхов рупий (около 21,000 долларов) через фиктивные задания. Дело было раскрыто в июле, когда 29-летняя женщина из Бурари подала жалобу в полицию.
Методы преступников
Согласно заявлению женщины, подозреваемые использовали ее стремление найти работу, чтобы обмануть ее. Они предложили выполнять задания в Telegram и осуществлять UPI-платежи, обещая комиссии. Задачи оказались вымышленными, а она отправляла деньги преступникам. Полицейские также обнаружили, что преступники использовали ее данные для получения личных кредитов на сумму около 8,8 лакхов рупий (около 11,000 долларов).
Продолжение расследования
Расследование подтвердило, что украденные деньги были переведены через множество банковских счетов, прежде чем их обменяли на цифровые активы, такие как USDT. Полиция провела ряд успешных рейдов по различным местам в Дели, что привело к задержанию подозреваемых. Нидхи Агарвал оказалась наиболее значимой фигурой в группе, занимаясь отмыванием средств и покупкой цифровых активов.
Расследование продолжается, и полиция стремится выяснить роли других участников схемы и восстановить утерянные суммы.
