Недавние аресты в Индии выявили сложную сеть отмывания денег для китайской преступной группы, связанной с цифровыми активами.
Арест подозреваемых
Индийская полиция арестовала 10 человек, подозреваемых в помощи китайской преступной группе в отмывании средств от мошенничества. Арест произошел после завершения расследования операций цифрового мошенничества с международными связями в штате Уттар-Прадеш.
Структура преступной сети
По информации полиции, задержанные были частью большой сети criminals, которые помогали деятельности китайской банды в Индии. Ганг организовывал различные онлайн-мошенничества, продвигая незаконные средства через несколько банковских счетов. Были установлены факты, что в течение последних двух месяцев они осуществили платежи в размере около 75-80 лакхов рупий (примерно 86-92 тысячи долларов).
Предостережения от властей
Власти призвали граждан быть осторожными с преступными элементами, которые предлагают «инвестиционные возможности», крайне выгодные на первый взгляд. Часто они используют множество схем для обмана людей, что подчеркивает необходимость бдительности в условиях растущего числа инвестиционных мошенничеств в стране.
Данные события свидетельствуют о нарастающей тенденции цифрового мошенничества в Индии, требующей внимания как со стороны граждан, так и органов правопорядка.
