Индийская служба по борьбе с правонарушениями (ED) приняла меры по замораживанию активов на сумму около 13 миллионов долларов в рамках расследования крупного мошенничества, что подчеркивает растущую обеспокоенность властей по поводу мошеннических схем, связанных с криптовалютами и недвижимостью. В публикации приводится следующая информация: такие действия могут стать сигналом для других стран о необходимости более строгого контроля в этой области.
Заморозка активов ED
13 января 2026 года ED заморозила активы, включая криптовалюту на сумму около 580 000 долларов и недвижимость, оцененную в 730 000 долларов. Эти действия были предприняты в соответствии с Законом о предотвращении отмывания денег 2002 года и осуществлены через офис ED в Чандигархе.
Начало расследования
Расследование началось после подачи FIR полицией Харьяны, которая утверждала, что обвиняемые обманули граждан, продавая земельные участки под ложными предлогами и предлагая инвестиции в криптовалюту с обещаниями высоких доходов. Ожидается, что расследование продолжится, и будут предприняты дальнейшие шаги по отслеживанию финансов и идентификации активов, связанных с данным делом.
Криптомайнинг-компании адаптируются к новым экономическим условиям, переориентируя ресурсы на проекты в области искусственного интеллекта и высокопроизводительных вычислений. Это контрастирует с недавними мерами индийских властей по борьбе с мошенничеством в криптоиндустрии. Читать далее
