В Таиланде полиция арестовала южнокорейского гражданина по подозрению в отмывании более $50 миллионов, полученных от мошенников с помощью криптовалюты.
Детали ареста
33-летний южнокореец по имени Хан был задержан 23 августа в аэропорту Суварнабхуми. Как сообщают местные СМИ, он сыграл центральную роль в отмывании средств для мошеннических групп, действующих от имени колл-центров.
Методы отмывания
Согласно данным властей, криптокошельки, связанные с Ханом, обработали более 47 миллионов USDT с января по март 2024 года. Эти средства использовались для покупки золота в не менее чем 30 отдельных сделках, каждая из которых включала не менее 10 килограммов золота.
Связь с мошенническими схемами
Следователи подозревают, что Хан работал в тесной связи с зарубежными поставщиками золота и помогал отправлять золото незнакомым мошенникам. Его телефон, изъятый во время ареста, содержал доступ к многочисленным криптовалютным счетам и журналам кошельков, что подтверждало его причастность к крупномасштабным отмывочным действиям.
Дело Хана является частью более широкой волны расследований мошеннических схем, связанных с криптовалютами, которые активизировались в последние месяцы.
