Крупнейший банк США, JPMorgan Chase, оказался в центре скандала, связанного с иском о предполагаемой схеме Понци в сфере криптовалют. Из анализа следует, что ситуация вызывает определённую тревогу. Иск был подан в федеральный суд в Сан-Франциско и касается мошеннических действий, связанных с компанией Goliath Ventures.
Мошенничество Goliath Ventures на сумму 328 миллионов долларов
Согласно заявлению Министерства юстиции, Goliath Ventures провела мошенничество на сумму 328 миллионов долларов, используя фальшивую схему ликвидности криптовалют. Оператор схемы, Кристофер Александр Дельгадо, был арестован по обвинениям в мошенничестве и отмывании денег, что добавляет серьёзности делу.
Обвинения против JPMorgan Chase
Потерпевшая сторона утверждает, что JPMorgan Chase, как банк, обслуживающий Goliath Ventures, должен был провести должную проверку регистрации компании и предотвратить мошеннические действия. Однако, по их мнению, банк не выполнил свои обязательства, что и стало основанием для подачи иска в суд.
Недавно Дональд Трамп подал иск против JPMorgan Chase, требуя 5 миллиардов долларов за закрытие своих счетов, что он считает политически мотивированным. Это дело может иметь последствия для банка, который также оказался в центре скандала с Goliath Ventures. Читать далее
