Джон Хуу, житель Калифорнии, получил 87 месяцев тюремного заключения за участие в заговоре с целью отмывания денег через криптовалюту.
Обвинения против Джона Хуу
Джон Хуу признан виновным в заговоре с целью ведения нелицензированной денежно-трансферной деятельности и отмывании денег. Хуу обвиняют в незаконном ввозе контрафактных фармацевтических препаратов и таблеток MDMA из Германии, которые он затем продавал через темные сети. Оплата осуществлялась в биткоинах. Министерство юстиции США заявляет, что деньги от продажи конвертировались в американскую валюту и передавались через сотни транзакций и десятки финансовых счетов.
Расследование OCDETF
Операция была проведена силами Группы по борьбе с организованной преступностью и наркотиками. По данным Министерства юстиции, следователями выступили Секретная служба США и Управление национальной безопасности. Прокурорами дел выступили Д. Райан Локер, Чарльз Бизесто и Натанейл К. Куммерфельд.
Другие случаи крипто-отмывания
Аналогичное расследование привело к аресту 21 человека в 2022 году за их участие в международных сетях по отмыванию денег. Обвиняемые замешаны в отмывании миллионов долларов, украденных у жертв мошенничества в США. Адвокат Брит Фитерстон сообщил, что против таких сетей будут предприняты правовые меры. В прошлом месяце мужчина из Монтаны также был признан виновным в аналогичном преступлении, за которое ему грозит до двадцати лет тюрьмы.
Джон Хуу, наряду с другими фигурантами дела, привлекли внимание властей своими действиями в крипто-сфере. Суд обязал их понести наказание за преступления, связанные с отмыванием денег через криптовалюту.
