• Dapps:16,23 тыс.
  • Блокчейны:78
  • Активные пользователи:66,47 млн
  • Объем за 30 дней:303,26 млрд $
  • Транзакции за 30 дней:879,24 млн $

Калифорнийский мужчина осужден на 87 месяцев за участие в крипто-отмывании денег

user avatar

от Giorgi Kostiuk

7 часов назад


Джон Хуу, житель Калифорнии, получил 87 месяцев тюремного заключения за участие в заговоре с целью отмывания денег через криптовалюту.

Обвинения против Джона Хуу

Джон Хуу признан виновным в заговоре с целью ведения нелицензированной денежно-трансферной деятельности и отмывании денег. Хуу обвиняют в незаконном ввозе контрафактных фармацевтических препаратов и таблеток MDMA из Германии, которые он затем продавал через темные сети. Оплата осуществлялась в биткоинах. Министерство юстиции США заявляет, что деньги от продажи конвертировались в американскую валюту и передавались через сотни транзакций и десятки финансовых счетов.

Расследование OCDETF

Операция была проведена силами Группы по борьбе с организованной преступностью и наркотиками. По данным Министерства юстиции, следователями выступили Секретная служба США и Управление национальной безопасности. Прокурорами дел выступили Д. Райан Локер, Чарльз Бизесто и Натанейл К. Куммерфельд.

Другие случаи крипто-отмывания

Аналогичное расследование привело к аресту 21 человека в 2022 году за их участие в международных сетях по отмыванию денег. Обвиняемые замешаны в отмывании миллионов долларов, украденных у жертв мошенничества в США. Адвокат Брит Фитерстон сообщил, что против таких сетей будут предприняты правовые меры. В прошлом месяце мужчина из Монтаны также был признан виновным в аналогичном преступлении, за которое ему грозит до двадцати лет тюрьмы.

Джон Хуу, наряду с другими фигурантами дела, привлекли внимание властей своими действиями в крипто-сфере. Суд обязал их понести наказание за преступления, связанные с отмыванием денег через криптовалюту.

0

Поделиться

Другие новости

XRP и Mutuum Finance: Возможности роста и рыночной адаптации

Рассмотрение возможностей роста XRP и Mutuum Finance на фоне изменений в финансовых системах и новых стратегий.

user avatarGiorgi Kostiuk

3 минуты назад

Переломный момент для Chainlink: сможет ли он сохранить поддержку?

Основное внимание уделяется ключевым уровням поддержки Chainlink, его недавним колебаниям цен и возможному прорыву.

user avatarGiorgi Kostiuk

4 минуты назад

Эфириум переживает спад: возможен ли стремительный отскок?

Эфириум теряет позиции против биткоина с 2023 года, но есть признаки возможного волатильного отскока.

user avatarGiorgi Kostiuk

10 минут назад

Solana показывает нестабильность при возрастании объема транзакций

Объемы транзакций на Solana растут, но цена не следует за трендом.

user avatarGiorgi Kostiuk

11 минут назад

Изменения в стекинге LUNC: сокращение периода ожидания

Сообщество LUNC обсуждает возможность сокращения 21-дневного периода ожидания для увеличения привлекательности стекинга.

user avatarGiorgi Kostiuk

14 минут назад

$200 млн в цифровых активах проданы Саксом и Craft Ventures

Дэвид Сакс и Craft Ventures продали более $200 млн в цифровых активах, включая Bitcoin и Ethereum.

user avatarGiorgi Kostiuk

44 минуты назад

dapp expert logo
© 2020-2025. DappExpert. Все права защищены.
© 2020-2025. DappExpert. Все права защищены.

Важное примечание: Информация, представленная на портале Dapp.Expert, предназначена исключительно для ознакомительных целей и не является рекомендацией к инвестициям или руководством к действию. Команда Dapp.Expert не несет ответственности за возможные убытки или упущенную выгоду, связанные с использованием материалов, опубликованных на сайте. Перед принятием инвестиционных решений рекомендуем проконсультироваться с квалифицированным финансовым советником.