• Dapps:16,23 тыс.
  • Блокчейны:78
  • Активные пользователи:66,47 млн
  • Объем за 30 дней:303,26 млрд $
  • Транзакции за 30 дней:879,24 млн $

Калифорнийский мужчина осужден на 87 месяцев за участие в крипто-отмывании денег

user avatar

от Giorgi Kostiuk

6 часов назад


Джон Хуу, житель Калифорнии, получил 87 месяцев тюремного заключения за участие в заговоре с целью отмывания денег через криптовалюту.

Обвинения против Джона Хуу

Джон Хуу признан виновным в заговоре с целью ведения нелицензированной денежно-трансферной деятельности и отмывании денег. Хуу обвиняют в незаконном ввозе контрафактных фармацевтических препаратов и таблеток MDMA из Германии, которые он затем продавал через темные сети. Оплата осуществлялась в биткоинах. Министерство юстиции США заявляет, что деньги от продажи конвертировались в американскую валюту и передавались через сотни транзакций и десятки финансовых счетов.

Расследование OCDETF

Операция была проведена силами Группы по борьбе с организованной преступностью и наркотиками. По данным Министерства юстиции, следователями выступили Секретная служба США и Управление национальной безопасности. Прокурорами дел выступили Д. Райан Локер, Чарльз Бизесто и Натанейл К. Куммерфельд.

Другие случаи крипто-отмывания

Аналогичное расследование привело к аресту 21 человека в 2022 году за их участие в международных сетях по отмыванию денег. Обвиняемые замешаны в отмывании миллионов долларов, украденных у жертв мошенничества в США. Адвокат Брит Фитерстон сообщил, что против таких сетей будут предприняты правовые меры. В прошлом месяце мужчина из Монтаны также был признан виновным в аналогичном преступлении, за которое ему грозит до двадцати лет тюрьмы.

Джон Хуу, наряду с другими фигурантами дела, привлекли внимание властей своими действиями в крипто-сфере. Суд обязал их понести наказание за преступления, связанные с отмыванием денег через криптовалюту.

0

Поделиться

Другие новости

Ripple Labs восстанавливает выпуск RLUSD, удовлетворяя рыночный спрос

Ripple возобновила выпуск RLUSD, стаблкойна, увеличив его запасы на 6.5 млн единиц.

user avatarGiorgi Kostiuk

7 минут назад

Продажа криптовалюты Дэвидом Саксом перед началом работы в Белом доме

Дэвид Сакс продал активы в криптоиндустрии на $200 млн перед назначением в Белый дом, чтобы избежать конфликта интересов.

user avatarGiorgi Kostiuk

13 минут назад

VanEck заявила о планах запустить ETF для токена Avalanche (AVAX)

VanEck подала заявку на первый AVAX ETF, продолжая свои усилия в области нишевых инвестиционных продуктов.

user avatarGiorgi Kostiuk

14 минут назад

Ripple Labs снова выпускает RLUSD, подтверждая уверенность рынка

Ripple Labs возобновила выпуск RLUSD на XRP Ledger и Ethereum после недельного перерыва, выпустив 6,5 миллиона токенов.

user avatarGiorgi Kostiuk

17 минут назад

Законопроект о криптовалютах в Миннесоте: детали и последствия

Миннесота рассматривает законопроект о криптовалютах, предлагающий новые инвестиционные и налоговые возможности.

user avatarGiorgi Kostiuk

29 минут назад

Спрос на биткойн ослабевает с декабря 2024 года

Отчет CryptoQuant указывает на снижение интереса к торговле биткойнами с декабря, что влияет на крипторынки.

user avatarGiorgi Kostiuk

30 минут назад

dapp expert logo
© 2020-2025. DappExpert. Все права защищены.
© 2020-2025. DappExpert. Все права защищены.

Важное примечание: Информация, представленная на портале Dapp.Expert, предназначена исключительно для ознакомительных целей и не является рекомендацией к инвестициям или руководством к действию. Команда Dapp.Expert не несет ответственности за возможные убытки или упущенную выгоду, связанные с использованием материалов, опубликованных на сайте. Перед принятием инвестиционных решений рекомендуем проконсультироваться с квалифицированным финансовым советником.