Канадский регулятор FINTRAC наложил рекордный штраф на криптосервис Cryptomus за серьезные нарушения законодательства. Согласно выводам, сделанным в аналитическом обзоре, это событие подчеркивает растущее внимание властей к соблюдению норм в криптоиндустрии и необходимость более строгого контроля за финансовыми операциями.
Штраф для Xeltox Enterprises Ltd
Финансовая служба анализа транзакций и отчетов Канады (FINTRAC) оштрафовала Xeltox Enterprises Ltd, работающую под брендом Cryptomus, на C$17,696 миллионов (примерно US$126 миллионов) за массовые нарушения в области соблюдения законодательства. В ходе проверки было установлено, что в июле 2024 года компания не подала 1,068 отчетов о подозрительных транзакциях, несмотря на наличие оснований подозревать отмывание денег и финансирование терроризма.
Игнорирование директивы министра
Кроме того, Cryptomus проигнорировал директиву министра, касающуюся потоков, связанных с Ираном, что привело к тому, что 7,557 переводов с иранских адресов остались без внимания. FINTRAC отметил, что многие из этих транзакций были связаны с:
- торговлей материалами сексуального насилия над детьми
- мошенничеством
- уклонением от санкций
Сигнал для криптосектора
Это делает нарушения особенно серьезными и неприемлемыми. Этот штраф стал самым крупным в истории канадского криптосектора, значительно превысив предыдущий рекорд в C$20 миллионов. Данный случай сигнализирует о том, что регуляторы усиливают давление на криптокомпании, требуя внедрения надежных рамок соблюдения законодательства и повышения уровня ответственности в сфере финансовых операций.
Недавние комментарии заместителя торгового представителя США о торговых отношениях с Китаем способствовали росту цен на Bitcoin, что контрастирует с рекордным штрафом для Cryptomus за нарушения законодательства. Читать далее
