Карл Делано Тордьягбо, также известный как Карл Льюcius Делано, был осужден за мошенническую схему на сумму 13 миллионов долларов, связанную с программами помощи правительства США.
Обвинения и схема мошенничества
Карл Делано Тордьягбо был осужден за организацию мошеннической схемы на сумму 13 миллионов долларов, направленной на злоупотребление государственными программами, в частности, ППП-кредитами и возвратами налогов.
Он незаконно получил 9.6 миллиона долларов через поддельные заявки на кредиты и 3.4 миллиона долларов в качестве налоговых возвратов. Эта схема привела к значительным потерям бюджетных средств, предназначенных для поддержки бизнеса в условиях пандемии.
Реакция властей и последствия
Управляющий прокурор Теодор С. Херцберг прокомментировал: "Это мошенничество злоупотребило ценным программным обеспечением, предназначенным для помощи бэджелям в условиях глобальной пандемии". Более 1.97 миллиона долларов удалось вернуть, однако оставшаяся сумма осталась неопределенной, что подчеркивает важность повышения контроля и борьбы с мошенничеством в государственных программах.
Отсутствие влияния на криптовалютный рынок
Несмотря на масштаб мошеннической схемы, никаких активов криптовалюты не было вовлечено в данное преступление. Все операции проводились через традиционные банковские каналы, что подтверждает отсутствие связи между данным кейсом и сектором цифровых активов.
Случай Карла Тордьягбо демонстрирует серьезные риски, связанные с мошенничеством в государственных программах помощи, а также необходимость повышения квалификации для борьбы с подобными действиями.
